Spielbanken unterstehen dem Geldwäschereigesetz

Gleich wie die Banken, Versicherungen und andere Finanzintermediäre müssen auch die Spielbanken sicherstellen, dass sie nicht missbraucht werden, um Gelder aus Verbrechen in den legalen Finanzkreislauf einzuschleusen und so deren Herkunft zu verschleiern.

Hierzu müssen die Casinos die vom Geldwäschereigesetz und den Ausführungserlassen (Geldwäschereiverordnung der ESBK; Reglement der SRO CASINOS) vorgeschriebenen Sorgfalts- und weiteren Pflichten erfüllen.